В США проверят владельцев элитной недвижимости на Манхэттене и в Майами

В целях борьбы с отмыванием незаконно полученных средств Минфин США будет отслеживать сделки по приобретению элитной недвижимости и идентифицировать ее тайных покупателей, сообщает газета The New York Times (NYT).

Проверки продлятся с марта по август 2016 г. и пока затронут сделки с недвижимостью на Манхэттене и в округе Майами-Дейд. Если в ходе проверок будут выявлены многочисленные случаи покупки недвижимости с использованием незаконно полученных средств, новый порядок может быть распространен на всю страну и применяться на постоянной основе, сообщила руководитель курирующего инициативу департамента Минфина Дженнифер Шаски Кэлвери.

Департамент сосредоточится на сделках, осуществляемых полностью за наличный расчет, а также на схемах с использованием подставных фирм. Это первый случай на рынке недвижимости США, когда госорганы потребуют от риэлторов раскрывать имена покупателей недвижимости.

Раскрывать придется информацию о покупателях недвижимости на Манхэттене стоимостью свыше 3 млн долларов, в Майами - свыше 1 млн долларов. По данным компании PropertyShark, во II полугодии 2015 г. на Манхэттене были проданы 1045 объектов дороже 3 млн долларов. Всего же под новые требования подпадут сделки на общую сумму, исчисляемую миллиардами долларов.

Инициатива Минфина является частью более широкой программы по борьбе с отмыванием незаконно полученных средств через сделки с недвижимостью. По словам чиновников, поводом для новых проверок стали и расследования NYT, выяснившей, в частности, что почти половина всех домов стоимостью более 5 млн долларов в США приобретается с использованием подставных компаний. На Манхэттене и в Лос-Анджелесе эта цифра еще выше. Кроме того, газета выяснила, что многие тайные владельцы квартир в престижном жилом комплексе The Time Warner Center в районе Центрального парка Нью-Йорка были фигурантами различных расследований. Среди владельцев жилья в этом комплексе бывшие российские сенаторы (газета не называет их имен), бывший колумбийский губернатор, британский финансист и бизнесмен, связанный с премьер-министром Малайзии, который стал фигурантом расследования коррупционного скандала в США.

finanz.ru